| 培训时长 | 2天 |
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| 授课方式 | 内训 |
课程大纲 课程时间安排：12小时/两天 第一部分 集团管控流程、组织架构与内控体系1. 中国企业内控体系建设落地实施的挑战案例分析：M酒业内控体系建设落实实施案例启示2. 中国企业内控体系失效的根本原因案例分析：某集团公司内控与风险管理-沦落为索证的工具3. 集团管控流程、组织优化与内控体系建设关系的差异4. 集团公司内控体系建设落实实施七步法最佳实践：华润集团6S集团管控体系第二部分 集团管控模式与内控诊断1． 认识集团管控模式？不同类别集团管控模式总结2． 不同类型集团管控模式运作特点与优缺点最佳实践：GE公司、洛克希德-马丁、淡马锡、宝钢集团、沙钢集团管控模式设计分小组讨论：管控模式设计案例讨论3． 集团管控模式与内控诊断的主要方法与工具3.1问卷调查法；3.2一对一访谈法；3.3资料调阅法；3.4现场诊断法4． 集团管控模式类别划分在操作局限分析与突破方法集团管控模式解码公式：管控模式=母合分析+治理+权责划分第三部分 总部价值创造与功能定位1. 什么是母合分析？母合分析基本概念与意义？2. 母合分析的两大操作步骤（总部价值创造与功能定位）？3. 集团公司总部价值创造分析的三大要点3.1管理业务协同效应；3.2挖掘子公司经营潜力；3.3整合战略资源。最佳实践：华润集团的总部价值创造的思考4. 不同类型集团管控模式下的组织功能定位第四部分 母子公司治理模式设计1. 集团与单体公司在治理模式思考上的差异？公司管控目的与股权结构分析、母子公司治理层次的划分、上市公司董事会控制案例分析：境外上市公司控制权分析2. 诊断分析、母合分析、治理模式设计输出文件成果第五部分 母子公司内控权责划分1. 不同内控模式下内控权责划分的总体特征战略与投资决策内控权责划分、财务审计内控权责划分、人力资源内控权责划分、企业文化与品牌内控权责划分、风险管控内控权责划分、供应链内控权责划分 课堂互动：内控权责划分表填写2. 母子公司内控权责划分输出文件成果第六部分 管控流程与组织架构优化1. 管控模式与管控流程、组织架构之间的关系案例：空客公司管控模式与内控流程制度不匹配的失败——A3802. 集团管控流程设计四步法2.1第一步 集团管控流程调研2.2第二步 集团管控流程规划 2.3第三步 集团管控流程优化2.4第四步 集团管控流程实施切换工具1：集团管控流程优化的七种工具工具2：权责划分表与管控流程之间关系3. 集团组织架构优化3.1单体公司与集团组织架构差异3.2管控模式与组织架构类别 金融控股总部组织架构 战略决策总部组织架构 运用监督总部组织架构 运营者总部组织架构 混合型集团组织架构3.3集团型企业组织架构设计原则4. 管控流程制度与组织架构设计输出成果文件5. 管控流程组织架构与业绩考核案例：GE公司、波音公司、博世、阿里巴巴、京东、百度、小米等组织架构设计分小组讨论：学员企业的集团管控流程与组织架构设计经验分享第七部分 管控流程组织优化与内控合规性文件1. 内控框架与内部操作手册（总册）2. 内控环境与内控环境操作分册（与流程手册、组织与岗位、权责划分表关系）3. 风险评估与风险评估操作分册、风险数据库4. 控制活动与控制活动操作分册（财务、授权审批、资产管理、运营分析、会计、预算、风险预警、绩效考核等流程制度）5. 信息沟通与信息沟通操作分册（情报收集、信息化、反舞弊、举报投诉等内控流程制度）6. 内部监督与内部监督操作分册（内部监督审计、专项监督审计流程制度）7. 内控评价与内控评价报告模板8. 最佳实践：内控合规性文件整合案例答疑互动
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