【银行风控—汤红老师】于3月12日受邀湖南农信社衡阳办事处《反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制》

浏览次数:1059 2022-06-24 18:07:45 汤红

【银行风控——汤红老师】于3月12日受邀湖南省农村信用社联合社衡阳办事处《反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制》本课程从银行的实际出发，围绕监管要求，用案例的形式重点讲授账户在开立、存续、变更、撤销全周期过程中的风险点以及风险控制措施；如何防范不法人员借助银行账户从事电信网络诈骗，伪现金交易以及洗钱风险；倡导“违规就是风险”的思想观念，弘扬扎实的工作作风，旨在提高营业网点员工在操作、管理账户方面的技能，依靠员工的敬业精神和专业态度，大大降低欺诈风险事件的发生，从而提高营业网点运营的安全性。