银行业保险业从业人员金融犯罪防控与案例分析

讲师资历

课程目标

课程大纲

银行业保险业从业人员金融犯罪防控与案例分析讲师  崔莉提纲：一、银行业保险业从业人员金融犯罪风险现状1、屡禁不止，铤而走险2、国家行业监管力度加大3、行业自律持续加强4、行业法律风险防控失利，短板凸显5、行业大数据看银行业犯罪 二、以案说法：焦点问题与解析1、刑事案件办理流程——从侦查到审判2、常见犯罪类型及犯罪解析（1）金融犯罪的范围（2）金融犯罪的分类3、重点罪名梳理（1）受贿罪（2）挪用资金罪（3）非法吸收公众存款罪（4）吸收客户资金不入账罪（5）集资诈骗罪（6）诈骗罪（7）骗取贷款罪（8）违法发放贷款罪（9）妨害信用卡管理罪（10）洗钱罪（11）高利转贷罪（12）其他4、银保监办案202018号文《关于预防银行保险等金融行业从业人员指导意见》的解读 三、金融犯罪法律风险防范措施1、警钟长鸣，教育先行，完善教育培训体系。2、强化公司治理，坚持健全长效机制与短期重点惩治并重（1）持续强化风险内控机制建设（2）重点领域强化管理3、坚持内部管控、行业自律与外部监管协调统一布控（1）制度流程控制。（2）案防重点领域全流程管理（3）健全预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。（4）加强案件风险监测和排查。4、严肃责任追究，强化行业性约束惩戒。崔莉律师介绍 京师律师事务所（全球总部）高级合伙人；律政剧编剧、制片人；国家二级心理咨询师；《全球经济信息导报》封面人物；《赢在新三板》主编（法律出版社）；秦商百人会法律顾问；中国社会福利基金会志愿者发展基金特邀法律专家；优联资本高级合伙人。 曾任大连理工大学心理学讲师近7年，26年专职律师工作职业经历。代理多起颇具影响力的重大疑难案件，擅长运用法学、心理学专业知识及其多年实战经验，常以小搏大、以弱胜强并屡获佳绩，赢得当事人广泛信任。 26年活跃在法律培训讲台上，足迹遍及中国多省份。曾任或现任清华大学、北京大学、人民大学、浙江大学、中央财经大学、上海交通大学、西安交通大学、武汉大学、山东大学、郑州大学、南京大学、西南财经大学等董事长班、总裁班 、研修班授课教师；部分地区政府机构常年法律顾问或授课教师；多家央企、主板上市公司、大型国有企业等的内训课教师。课程内容前沿、知识量大、实操性强，受到授课单位的广泛和高度认可。 【媒体影响力】第一财经《首席评论》  直播间嘉宾；中央人民广播电台  直播间嘉宾；CCTV中央新闻频道法律  采访；CCTV2中央财经频道  采访；CCTV13 新闻频道  报道；BTV北京电视台  采访；辽宁卫视 报道；山西卫视  报道；《环球市场信息导报》  封面人物、专访；《方圆律政》  专访；《赢在新三板》讲座——35家电视台播出；法制日报、法制晚报、法治周刊、中国经济时报、辽宁日报、大连日报、大连晚报、大连新闻、腾讯、搜狐、网易、凤凰网、新浪网、央广网、光明网、中国青年网、中新网、和讯网、江苏公众科技网、今日头条采访、报道······