常驻地
福建省·厦门市
面授实训
26
线上课程
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授课案例
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银行信贷、柜面、法律风险管理专家
七年专注银行风控培训
资深银行金融讲师
中山大学特约培训师
厦门银行协会终身会员
柜面人像识别培训先驱者
● 全面提高学员对合规经营重要性的认识; ● 树立学员合规操作意识,防范银行案件的发生,提升学员的反犯罪的决心; ● 通过大量他行血淋淋的真实案例分析,总结经验教训,避免类似风险再次发生。...
授课对象:银行从业人员
●全面树立员工的合规意识,从知道规定到理解规定,再到如何把规定干到位; ●了解柜面反洗钱的重要性,学会如何在柜面有效的识别和防范洗钱风险; ●通过以案说法的形式,总结经验教训,切实提高柜面疑难业务的处置能力; ●全面提高学员的合规意识...
授课对象:柜面人员及其他相关人员等
● 帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解; ● 让学员掌握落实反洗钱必备的知识和技巧,增强反洗钱的合规意识和能力; ● 全方面解读近期央行关于反洗钱相关的文件新规要求及文件在实际操作中的应用; ● 提高反洗钱工作中重点和难...
授课对象:反洗钱岗位人员. 会计主管及银行从业相关人员等